Triệt phá ổ nhóm làm giấy tờ giả rút tiền ngân hàng

24/05/2020 19:09

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội vừa triệt phá ổ nhóm chuyên làm giả chứng minh thư nhân dân và sổ hộ khẩu để làm thủ tục mở thẻ tín dụng tại các ngân hàng rồi rút tiền, chiếm đoạt tài sản.

	Triệt phá ổ nhóm trộm cắp xe máy
	Triệt phá ổ nhóm bán dâm giá nghìn USD/đêm
	Triệt phá ổ nhóm tội phạm có tổ chức

Cơ quan Công an bắt giữ 3 đối tượng Phạm Thu Diệu (SN 1991; trú tại Nông Cống, Thanh Hóa), Đào Mỹ Linh (SN 1993; trú tại Thịnh Quang, Đống Đa), Nguyễn Phú Đạt (SN 1995; trú tại Tam Điệp, Ninh Bình).

Theo điều tra, Diệu đã thuê người làm giả các giấy tờ như hộ khẩu, chứng minh nhân dân với các tên gọi như Phạm Thu Diệu hoặc Phạm Ngọc Diệp. Sau đó, Diệu tìm đến một số công ty để mua hợp đồng lao động và xác nhận bảng lương thu nhập khống với giá tiền từ 1,2 - 2,5 triệu đồng.

triet pha o nhom lam giay to gia rut tien ngan hang

Ba đối tượng bị bắt giữ (Ảnh: CQCA)

Khi có các giấy tờ giả, Diệu và các đối tượng trong ổ nhóm đã làm thủ tục vay tín chấp, mở thẻ tín dụng tại các ngân hàng thương mại. Đạt có trách nhiệm liên hệ với nhân viên ngân hàng để trao đổi, bàn giao thủ tục, giấy tờ. Với mỗi bộ hồ sơ Đạt được nhận từ 3 - 5% số tiền "hoa hồng".

Chỉ trong thời gian ngắn, các đối tượng làm trót lọt 10 bộ hồ sơ, chiếm đoạt khoảng 926 triệu đồng của một số ngân hàng rồi chia nhau tiêu xài cá nhân. Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng theo quy định...

Do áp lực về doanh số, nhiều ngân hàng đã dễ dàng chấp nhận cho vay thông qua hồ sơ mà không xác minh cụ thể. Khi có nợ xấu, các ngân hàng sẽ tìm đến các địa chỉ khách hàng cho vay nhưng đây là các địa chỉ giả không có thật, do đó không thể thu hồi được số tiền cho vay.

Đây chính là kẽ hở để các đối tượng lợi dụng, chiếm đoạt tiền của các ngân hàng. Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo các ngân hàng kiểm soát chặt chẽ tủ tục cho vay, mở thẻ và xác minh cụ thể các hồ sơ làm thủ tục vay tránh để kẻ xấu lợi dụng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

P.V

Chung kết lượt đi Shopee Cup: Công an Hà Nội bị Buriram cầm hòa 2-2 đầy tiếc nuối

Công an Hà Nội liên tiếp đình chỉ 2 cán bộ có dấu hiệu sai phạm

Giám đốc Công an Hà Nội chỉ đạo xử lý vụ Công an phường Dương Nội

Công an thành phố Hà Nội chung tay vì mục tiêu không còn nhà dột nát

Công an Hà Nội công bố Quyết định đặc xá năm 2025 tại các Trại tạm giam

Công an thành phố Hà Nội dâng dương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ trong ngày đại lễ 30/4

Đại biểu đề xuất phân cấp cho Tòa án khu vực được xét xử tất cả các vụ án hình sự

Tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ 9, ngày 19/5, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân.

Khẳng định vai trò của công tác nữ công trong hoạt động công đoàn

Xác định công tác nữ công là nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động của tổ chức Công đoàn, các cấp Công đoàn quận Đống Đa đã tập trung triển khai hiệu quả công tác này, góp phần tích cực trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nữ đoàn viên, người lao động và trẻ em.

Hà Nội ghi nhận thêm 181 trường hợp mắc sởi

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 9/5 đến ngày 16/5), toàn Thành phố ghi nhận 181 ca mắc sởi tại 30 quận, huyện; số mắc giảm 8 ca so với tuần trước.

Người thợ điện yêu nghề và những sáng kiến mang lại hiệu quả sản xuất

Trong những dây chuyền sản xuất lớn, nơi âm thanh của máy móc hòa lẫn với nhịp sống công nghiệp hối hả, có những người công nhân thầm lặng đóng góp từng công đoạn nhỏ nhưng thiết yếu để giữ cho cả cỗ máy vận hành trơn tru. Kỹ sư hệ thống điện Lã Văn Giáp (công nhân sửa chữa điện tại Công ty Cổ phần Năng lượng Môi trường Thiên Ý Hà Nội - LĐLĐ huyện Sóc Sơn) là một trong những người như thế.

Đề xuất cân nhắc sửa tuổi bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Sáng nay (19/5), Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân.

Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất đẩy mạnh học và làm theo Bác

Những năm qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thạch Thất đã tích cực chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Công đoàn triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho đoàn viên, người lao động.

Đẩy mạnh các hoạt động chăm lo cho con người lao động

Nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, quan tâm nhiều hơn đến con của đoàn viên, công nhân viên chức, lao động (CNVCLĐ), thời gian qua, các cấp Công đoàn huyện Thường Tín (Hà Nội) đã đổi mới hoạt động, xây dựng nhiều chương trình phù hợp với thực tế để con của đoàn viên được hưởng nhiều chính sách tốt hơn.

Xử phạt hành chính Công ty dược phẩm Nhất Nhất 200 triệu đồng

Triệt phá ổ nhóm làm giấy tờ giả rút tiền ngân hàng

Đại biểu đề xuất phân cấp cho Tòa án khu vực được xét xử tất cả các vụ án hình sự

Khẳng định vai trò của công tác nữ công trong hoạt động công đoàn

Hà Nội ghi nhận thêm 181 trường hợp mắc sởi

Người thợ điện yêu nghề và những sáng kiến mang lại hiệu quả sản xuất

Đề xuất cân nhắc sửa tuổi bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao

Liên đoàn Lao động huyện Thạch Thất đẩy mạnh học và làm theo Bác

Đẩy mạnh các hoạt động chăm lo cho con người lao động

Xử phạt hành chính Công ty dược phẩm Nhất Nhất 200 triệu đồng

Hà Nội: Phát hiện 3 nhà xưởng sản xuất khí cười trong đường dây liên tỉnh bị triệt phá

Thanh Hóa: Triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán khí cười liên tỉnh cực lớn

Cặp vợ chồng dược sĩ cầm đầu đường dây sản xuất 100 tấn thực phẩm chức năng, thiết bị y tế giả

Cienco4 làm giả tài liệu trong đấu thầu: Xử phạt hành chính hay xử lý hình sự?

Công an Hà Nội phá chuyên án, thu giữ trên 100 tấn tân dược và thực phẩm chức năng giả

Khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" tại Công ty Hoàng Long

Nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm từ cơ sở

Phát hiện 800kg trứng gà non, tràng gà đông lạnh không rõ xuất xứ tại Hoàng Mai, Hà Nội

Công an Hà Nội đình chỉ công tác cán bộ Công an phường Dương Nội bị tố đánh người

Triệt phá ổ nhóm làm giấy tờ giả rút tiền ngân hàng

Tin đọc nhiều